ПОЗИВ за другу Поновљену XXИ Ванредну Скупштину акционара Жељезничког превоза Црне Горе АД - Подгорица

ОДБОР ДИРЕКТОРА

Број:7947/1.2

Подгорица, 22.09.2026. године

На основу члана 257, 258, 260, 261, 262 и 273 Закона о привредним друштвима („Сл. лист ЦГ“ број 090/25 од 06.08.2025. године, број 121/25 од 21.10.2025. године и број 44/26 од 27.03.2026. године, у даљем тексту Закон), Одбор директора Жељезничког превоза Црне Горе АД - Подгорица на основу Одлуке Одбора директора број 7947/1 од 22.09.2026. године упућује и објављује

ПОЗИВ

За другу Поновљену XXИ Ванредну Скупштину акционара Жељезничког превоза Црне Горе АД - Подгорица

И Позив се упућује дана 22.09.2026. године

ИИ Друга поновљена XXИ Ванредна Скупштина акционара ће се одржати дана 02.10.2026. године у сали за састанке Друштва, Подгорица, Трг Голооточких жртава број 13, са почетком у 10 часова.

С обзиром да на првој Поновљеној XXИ Ванредној Скупштини акционара није постигнут кворум од најмање 33% од укупног броја акција са правом гласа, за другу Поновљену XXИ Ванредну Скупштину акционара, у складу са чланом 273 Закона о привредним друштвима, не захтијева се постојање кворума.

За другу Поновљену XXИ Ванредну Скупштину је предложен сљедећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Доношење Одлуке о избору радних тијела друге поновљене XXИ Ванредне скупштине акционара.
2. Доношење Одлуке о доношењу Статута Жељезничког превоза Црне Горе АД - Подгорица
3. Доношење Одлуке о доношењу Пословника о раду Скупштине акционара Жељезничког превоза Црне Горе АД - Подгорица.
4. Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о пословању Друштва за 2025. годину са финансијским извјештајима.
5. Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја ревизора Друштва о извршеној ревизији финансијских исказа за 2025. годину.
6. Доношење Одлуке о именовању ревизора Друштва за 2026. годину.
7. Доношење Одлуке о разрјешењу чланова Одбора директора Друштва
8. Доношење Одлуке о именовању чланова Надзорног одбора Друштва.
9. Доношење Одлуке о доношењу Политике накнада и утврђивању висине накнада члановима Надзорног одбора.

Материјал за другу Поновљену XXИ Ванредну Скупштину акционара, са предлозима одлука, уз образложења и прилоге, биће објављен на интернет страници Друштва www.zpcg.me, а на дан слања овог позива, исти се може видјети и преузети.

Материјал за другу Поновљену XXИ Ванредну Скупштину акционара ставиће се и на увид акционарима у пословним просторијама сједишта Друштва као и у радним јединицама у Подгорици, Бару, Бијелом Пољу и Никшићу, сваког радног дана од 10 до 14 часова.

ПРЕДСЈЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА

Горан Симовић